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波兰计划将加密货币列入反洗钱法 预计未来3个...2018-01-24

由于对数字货币用于洗钱和逃税的顾虑日益增加,波兰政府正筹划对比特币进行打击。部长会议通过了一项法律草案,对比特币和其他加密货币进行 [阅读全文]

SEC:部分“区块链”公司涉嫌炒作,已被列入监...2018-01-23

美国证券交易委员会(SEC)主席杰伊·克莱顿(Jay Clayton)发表声明说,SEC正在调查一些公司。不久前,这些公司在名称上加入区块链一词, [阅读全文]

需要授权!马来西亚证券监督委员会对ICO发出警告2018-01-22

马来西亚证券监察委员会(SC)和马来西亚国家银行(BNM)昨日宣布,他们希望公众能对ICO(首次代币发行)保持警惕,因为它可能违反SC和BNM [阅读全文]

美国CFTC起诉加密货币骗局CDM,几乎所有客户资...2018-01-22

当地时间1月20日,美国商品期货委员会CFTC针对加密货币骗局发起第二次执法行动。美国纽约居民Patrick McDonnel利用投资者对比特币和莱特币 [阅读全文]

考试材料更新,CySEC临时叫停证券从业资格考试2018-01-19

塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)昨日宣布,根据2017年颁布的《投资服务和市场管制法》相关规定,由于考试材料的更新,CySEC在2018年2月至3 [阅读全文]

一男子涉嫌证券诈骗35万林吉特,遭马来西亚SC起诉2018-01-18

马来西亚证券监督委员会(SC)于昨日宣布,SC已经起诉一位名为Ismail Basir的67岁男子。此男子涉嫌在2007年八月至2008年11月期间诈骗了Kop [阅读全文]

FBI突袭二元期权供应商SpotOption办公室,CEO...2018-01-17

近日,美国联邦调查局(FBI)派出调查人员到以色列对Lee Elbaz涉嫌的欺诈案进行调查。去年9月,Lee Elbaz在纽约肯尼迪机场被捕,之后一直 [阅读全文]

SafeCharge获得FCA支付机构许可证2018-01-16

支付服务提供商SafeCharge International Group Ltd(SCH)宣布其全资拥有的英国子公司SafeCharge Financial Services Limited已获得 [阅读全文]

FCA对EasyPro Loans发出警告2018-01-16

英国金融行为管理局(FCA)于近日发布了针对未经授权向英国消费者提供金融服务的公司的警告。本月12日,FCA最新发布了对EasyPro Loans的警 [阅读全文]

FCA发布未经授权的94家二元期权供应商名单2018-01-15

英国金融市场行为监管局(FCA)于本月12日公布了一张名单,包含94家未经FCA授权向英国消费者提供二元期权交易的公司。自2018年1月3日起,在 [阅读全文]

Skopelino Finance Ltd股东因违规,遭CySEC罚款一万欧元2018-01-12

塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)董事会发布通告,经2017年底会议决定,向Pavel Krymov处以10,000欧元的行政罚金。Pavel Krymov是Skopeli [阅读全文]

MiFID II实施以来,ESMA发布首个监管位置管理条例2018-01-10

欧洲证券和市场管理局(ESMA)昨天首次发布了金融工具市场指令(MiFID II)下监管位置管理控制条例。欧盟成员国必须按照MiFID II的要求, [阅读全文]

美国金融业监管局FINRA发布2018监察优先事项管理书2018-01-10

管理书与FINRA的2017年检查结果报告一起发布,旨在使证券交易商增强配合,加大监管力度以及提速风险管理计划的实施,同时也是为了让交易商 [阅读全文]

FCA警告克隆公司Wageme2018-01-09

英国金融行为管理局(FCA)已将克隆公司Wageme列入其警告名单,并向公众公布了该公司的详细信息。Wageme 没有获得FCA的监管,非法违规从事 [阅读全文]

西班牙监管机构开设专门通道,处理举办侵权投诉2018-01-09

西班牙国家证券市场委员会(CNMV)昨日发布公告,决定开设侵权举报专门的渠道,以达到保护举报人信息和确保所收到信息的准确性。CNMV在网站 [阅读全文]

新规正式实施,FCA也迎来新主席2018-01-08

英国财政部今天宣布任命Charles Randell CBE为新一任金融行为监管局(FCA)主席。Charles Randell目前是英格兰银行审慎监管委员会的外部 [阅读全文]

FCA警告克隆公司Binary Escrow2018-01-05

英国金融行为管理局(FCA)已将克隆公司Binary Escrow 列入其警告名单,并向公众公布了该公司的详细信息。Binary Escrow 没有获得FCA的 [阅读全文]

花旗银行未有效防止洗黑钱,遭美国货币监理署...2018-01-05

美国货币监理署(OCC)宣布,12月底已经对花旗银行(NA)处以7000万美元民事罚款,因为花旗未能遵守2012年出台的《银行保密法案》(BSA), [阅读全文]

2018年伊始,ASIC撤销Smart Trader International的AFSL牌照2018-01-04

ASIC宣布,它已经取消Smart Trader International Pty Ltd(AFS 475277)的AFSL牌照,因其连续三年未提交财务报表和审计报告。Smart [阅读全文]

外汇局最新规定,个人用户境外提现不得超过10万元2018-01-02

12月30日,中国国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》,规范银行卡境外大额提取现金交易,完善跨 [阅读全文]


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